| 2011.04.29 |
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2011 roku o godz.1100 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy ul. Aleja Wyzwolenia 70 Porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010. 7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, w tym obejmujące: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010. 8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. 11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku. 13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia |